Criminalité financière Volume 2 : Maîtriser les risques de non-conformité

Évitez les risques juridiques liés à la criminalité financière

Face au durcissement des régulations, le Volume 2 sur la criminalité financière apporte les solutions pour sécuriser les activités des entreprises et des institutions. Prévenez le risque plutôt que de le subir.

Ce manuel explique comment mettre en place des procédures de vigilance efficaces pour se protéger contre les poursuites pénales involontaires. La responsabilité est au cœur du sujet.

Il répond au problème de la complexité croissante des montages financiers internationaux en offrant une grille de lecture simplifiée mais exhaustive.

Les professionnels trouveront des modèles de protocoles de gestion de crise en cas de découverte de fraude interne. Une ressource stratégique pour la direction générale.

Le livre aide à décoder les attentes des régulateurs lors des contrôles, minimisant ainsi les risques de sanctions administratives et pécuniaires.

Enfin, il traite de la réputation de l'entreprise, expliquant comment une bonne gestion de la conformité devient un atout concurrentiel majeur.

• Solution : Gestion du risque pénal et réglementaire
• Bénéfice : Sécurisation des flux et des transactions
• Cible : Dirigeants, DAF, Responsables Juridiques
• Contenu : Protocoles d'alerte et de contrôle interne
• Approche : Pragmatique et orientée solutions
• Éditeur : Publication spécialisée en sciences criminelles