Criminal Internal Investigations : Manuel de Conformité et Détection

Optimisez la détection des irrégularités avec une méthode rigoureuse

Criminal Internal Investigations offre une méthodologie structurée pour identifier les comportements déviants au sein des structures professionnelles modernes. La détection précoce est au cœur de cet ouvrage technique.

Le livre détaille les technologies de surveillance autorisées et les limites éthiques à ne pas franchir pour éviter tout retour de bâton juridique contre l'employeur.

Une section entière est dédiée à l'analyse forensic, permettant de comprendre comment les traces numériques peuvent devenir des éléments probants indiscutables lors d'un procès.

Vous y trouverez des stratégies pour gérer la communication de crise pendant la durée de l'enquête, afin de minimiser l'impact sur le moral des équipes internes.

Le manuel explore également les conséquences des enquêtes sur les contrats de travail et les procédures de licenciement pour faute grave ou lourde.

Enfin, l'ouvrage propose des pistes de réflexion sur la culture d'entreprise comme premier rempart contre la criminalité interne.

• Guide de mise en œuvre de la loi Sapin II
• Techniques d'audit de conformité préventif
• Check-list de l'enquêteur interne
• Cadre de coopération avec la police et la justice
• Analyse des risques de corruption internationale
• Focus sur le secret professionnel et le privilège légal